Introducción La legitimación de capitales, comúnmente conocida como lavado de dinero, representa una de las amenazas más significativas para la integridad económica, la estabilidad institucional y la seguridad jurídica a nivel global. En el contexto venezolano, este fenómeno delictivo ha adquirido una relevancia particular, manifestándose tanto en el ámbito penal como en el financiero. Su…